山东省启动全省非法集资风险专项排查整治活动

来源：山东省地方金融监督管理局 2019-04-24 14:04:54

山东省防范和处置非法集资工作领导小组办公室近日发出通知，根据处置非法集资部际联席会议办公室工作部署，定于4月至6月在全省开展非法集资风险专项排查整治活动。

本次专项排查整治活动将突出“四个重点”：覆盖所有非法集资问题突出的行业、区域、行为、风险（案件），重点包括民间投融资中介机构、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业，私募基金、交易场所、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域；以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“加盟积分”“虚拟资产”“畜牧托管”“文化传播”等为噱头，承诺高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的宣传广告。覆盖“四个地区”：非法集资案件高发、案件增长较快地区；城乡结合部、中小城市、农村等风险渗透蔓延等重点地区；商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区及商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区。瞄准“四类人群”：老年人、农民、残疾人员、机关事业单位工作人员等群体。

为确保活动效果，专项排查整治活动将采取互联网排查、社会面清查、行业排查、资金异动排查、广告资讯排查、媒体公众监督等多种方式，发动多部门联动联处，对非法集资实施网上、地面、资金等多维度围剿，对摸排出的风险，将建立“一户一档”，标明风险敞口信息，综合运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施，打早打小，分类处置；对排查发现非法集资犯罪线索，公安部门将坚决依法查处，绝不手软。

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